Agentes de la Guardia Civil realizan múltiples detenciones en toda España

MIRA: La Guardia Civil de España destaca el estilo de vida opulento del gángster. Foto: Guardia Civil vía Europol/Oficial

La Guardia Civil española ha detenido a 10 personas sospechosas de implicación en tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la segunda fase de una operación apoyada por Europol.

Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo registros domiciliarios en varias ciudades de España, desmantelando una red criminal que proporcionaba apoyo financiero y técnico a otros grupos delictivos en Europa. Europol, la Agencia Antidrogas de EE. UU. y muchos países* participaron en el desmantelamiento de este grupo delictivo organizado.

* Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Turquía y Reino Unido

La primera fase de la querella tuvo lugar hace menos de un año en Barcelona y fue crucial para obtener pruebas concluyentes contra esta organización criminal.

Tras analizar los dispositivos y documentos incautados en la primera jornada laboral, los investigadores han podido vincular a 10 personas con la entrada en España de 117 toneladas de hachís y más de 3 toneladas de cocaína.

Durante la segunda fase de la operación, la Guardia Civil allanó locales en Barcelona, ​​Ceuta, Almería y Málaga, donde fueron detenidos sospechosos de nacionalidad española, alemana y marroquí. Entre ellos se encuentra el abogado del principal sospechoso que se especializa en casos relacionados con el narcotráfico.

Una impresionante lista de objetos de valor incautados y activos criminales

En total, las autoridades españolas arrestaron a 27 sospechosos en el procedimiento de dos etapas, que se basaban en activos como 39 teléfonos, un teléfono satelital, 8 computadoras, 3 dispositivos de escaneo de micrófonos, así como una máquina contadora de dinero para llevar a cabo su actividades criminales Los elementos más tangibles incautados incluyen 14 toneladas de hachís, 5,1 toneladas de cocaína y más de un millón de euros en efectivo, que ahora están en manos de las fuerzas del orden.

El grupo del crimen organizado importó en secreto potentes barcos y motores de los Países Bajos, los preparó en un barco frente a las costas de Portugal y luego los usó para recolectar y transportar drogas de Marruecos a España. Posteriormente, se incautaron tres barcos durante los días hábiles, lo que se sumó a la impresionante lista de objetos de valor confiscados. Incluye 11 propiedades, 5 empresas, 36 autos de lujo, el contenido de 58 cuentas bancarias y 12 relojes de lujo.

Estructura de negocios corporativos para el lavado de dinero

El Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros (EFECC) de Europol ha sido fundamental al exponer la variedad de métodos utilizados para desviar y lavar las ganancias del contrabando de drogas. Esto incluye la transferencia clandestina de grandes sumas de dinero en efectivo, el uso del sistema hawala para transferir fondos, inversiones en artículos de lujo como yates, relojes de lujo, automóviles de lujo o bienes inmuebles y renovaciones. La red criminal invirtió además en empresas ubicadas en varios países europeos y utilizó préstamos corporativos e hipotecas para lavar dinero ilícito.

El papel de Europol

Europol ha estado brindando apoyo analítico y operativo desde 2020 y ha ayudado a establecer vínculos con otras investigaciones. Facilitó la cooperación con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley y analizó la actividad comercial y la estructura de la empresa utilizada para el lavado de dinero. También se brindó apoyo en el lugar durante los días hábiles a través del despliegue de un especialista en lavado de dinero con una oficina móvil.

Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a los 27 estados miembros de la Unión Europea en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia grave y organizada. También trabajamos con muchos países socios no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales. Desde diversas evaluaciones de amenazas hasta actividades operativas y de recopilación de inteligencia, Europol cuenta con las herramientas y los recursos que necesita para contribuir a que Europa sea más segura.


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