Una mujer de 49 años ha sido detenida bajo sospecha de fraude de 64.000€ y blanqueo de capitales en la localidad de Fuengirola, en la Costa del Sol.
Según consta en un comunicado emitido por la Policía Provincial el domingo 30 de abril, una mujer fue detenida en la localidad malagueña de Fuengirola. Se le acusa de ser responsable de delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Estos podrían haberse cometido contra dos empresas a través de lo que se denomina el método de “hombre en el medio”. Según los investigadores, la mujer supuestamente realizó contactos y operaciones maliciosos para obtener acceso a las cuentas bancarias y comunicaciones de la víctima.
También podría haber interceptado información económica y manipulado los datos para obtener, en este caso, unos 64.000 euros utilizando este método de trabajo.
En marzo se abrió una investigación a raíz de una denuncia de representantes de dos empresas que habían sido víctimas de fraude utilizando sistemas informáticos.
Al parecer, alguien ha accedido a sus datos bancarios haciéndose pasar por una empresa. Esta persona interceptó posteriormente varias transferencias, de tal forma que pudo transferir 64.000€ en pagos que se estaban realizando.
Las primeras medidas que dieron los agentes de la Policía Nacional para investigar fueron determinar que se trataba de una estafa cuyo modus operandi se conocía como el “hombre de en medio”.
En este tipo de fraude, el “man in the middle”, es decir, un ciberdelincuente, accede malintencionadamente a los datos de facturación de las empresas a la espera de pago. Luego cambiaron la numeración de la cuenta bancaria para transferir los pagos a otras cuentas operadas por la red criminal.
Con tal fraude, el objetivo final suele ser obtener los datos personales de las víctimas. Luego son contactados de manera fraudulenta y los delincuentes logran convertirse en destinatarios de transferencias y/o pagos emitidos por esa persona o empresa.
En este caso concreto, el estafador interceptó comunicaciones entre dos empresas y pudo descubrir que una de ellas iba a pagar más de 60.000€.
Las investigaciones realizadas permitieron identificar al presunto autor. Se trataba de una mujer de 49 años, residente en la localidad de Fuengirola en la Costa del Sol. Agentes policiales la localizaron y detuvieron como presunta culpable de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Esta mujer supuestamente recibió las transferencias en una cuenta bancaria que inmediatamente transfirió a otras cuentas bajo su control. El detenido ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola, informó laopiniondemalaga.es.
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