Funcionarios jamaicanos recurren al FBI para ayudar a investigar fraude de $12,7 millones contra Usain Bolt | Usain Bolt

El gobierno de Jamaica ha recurrido a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en busca de ayuda mientras investiga un caso de fraude masivo que involucra a una firma de inversión privada que perdió $ 12,7 millones ante Usain Bolt. La estafa duró 13 años y también atrapó a clientes mayores y agencias gubernamentales. Las autoridades aún no conocen el monto sustraído.

Los abogados de Bolt, que dijeron que la cuenta de la estrella del deporte se había reducido a solo $ 12,000, le dieron a la firma de inversión hasta el viernes para devolver el dinero antes de ir a la corte.

El ministro de Finanzas, Nigel Clarke, dijo el lunes que el gobierno también había pedido a otros socios internacionales no especificados que ayudaran a investigar uno de los casos de fraude más grandes de la isla.

“La ira y la inquietud que todos sentimos se han magnificado por el largo tiempo, 13 años, durante el cual supuestamente se cometió la estafa, el hecho de que (los sospechosos) parecen haber apuntado deliberada y despiadadamente a íconos nacionales ancianos, queridos y respetados. “, dijo Clark. … Usain Bolt”.

La investigación sobre Stocks and Securities Limited, con sede en Kingston, acaba de comenzar, por lo que no está claro de inmediato exactamente cuánto dinero supuestamente se robó o cuántas personas se vieron afectadas. Clark dijo que los clientes recibieron declaraciones falsas sobre sus saldos como parte del presunto fraude.

Las agencias gubernamentales, incluido el Fideicomiso Nacional de Salud, la Sociedad Agrícola de Jamaica y el Fondo Nacional de Vivienda, también han invertido millones de dólares en Stocks and Securities Limited, dijo Clark.

La Comisión de Servicios Financieros de Jamaica inició la investigación después de que la empresa alertara a las autoridades este mes de que un gerente aparentemente había cometido fraude.

Desde entonces, el director de la comisión renunció y Clark nombró al Banco de Jamaica responsable de regular el sistema financiero de la isla.

“No entres en pánico”, dijo. “A pesar de este desarrollo desafortunado, el sector financiero de Jamaica se mantiene fuerte”.

La compañía no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico por The Associated Press.

Clark dijo que las autoridades están trabajando para descubrir todos los detalles del presunto fraude.

“Revelarán exactamente cómo fue robado el dinero, quiénes se beneficiaron de este robo y quiénes organizaron y colaboraron con él”, dijo.

Clark dijo que el gobierno también intentará confiscar cualquier activo que se haya comprado con los presuntos fondos robados. Agregó que el gobierno pronto aprobaría penas más duras para los delitos de cuello blanco.

Dijo: “Si robas a los depositantes o defraudas a los inversores… y pones en peligro nuestro sistema financiero y nuestra forma de vida, la sociedad jamaicana ha querido que te deshagas de él durante mucho tiempo”.